根據陜西有色金屬集團黨委統一部署，2022年9月23日至10月31日，陜西有色金屬集團黨委第五輪第一巡察組對陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天瑞硅材料”）黨委開(kāi)展了專(zhuān)項巡察。2023年3月3日，巡察組反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況
（一）提高政治站位，積極部署安排
巡察意見(jiàn)反饋后，天瑞硅材料黨委深刻認識到巡察整改工作的重要意義，及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì )議傳達學(xué)習《反饋意見(jiàn)》，對照反饋意見(jiàn)原文，深入問(wèn)題剖析原因，細化分解反饋問(wèn)題，結合實(shí)際逐項研究制定整改措施，明確整改目標、整改要求、整改時(shí)限和整改責任人，對巡察整改工作進(jìn)行全面細致的安排部署，堅決把思想和行動(dòng)統一到巡察整改安排部署上來(lái)。
（二）壓實(shí)各級責任，抓好整改落實(shí)
天瑞硅材料黨委堅決扛起巡察整改主體責任，紀委承擔巡察整改工作的監督責任，建立以黨組織主要負責人為組長(cháng)牽頭抓總，班子成員按照工作分工牽頭抓落實(shí)的工作機制，并成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，下設領(lǐng)導小組辦公室負責組織協(xié)調整改方案制定和審報、集中整改督辦、整改情況檢查和整改情況報告等工作，全面有序推進(jìn)巡察整改工作落地落實(shí)。
（三）堅持長(cháng)效機制，扎實(shí)推進(jìn)整改
結合工作實(shí)際，針對性制定《整改方案》，全力推動(dòng)問(wèn)題整改到位。領(lǐng)導小組辦公室每月定期掌握了解各牽頭部門(mén)牽頭負責整改任務(wù)的進(jìn)展情況，并通過(guò)專(zhuān)題聽(tīng)取巡察整改情況匯報，對整改工作中存在的問(wèn)題，逐一分析研判，提出針對性整改意見(jiàn)，做到定期督辦、定期梳理、實(shí)時(shí)對接、跟蹤問(wèn)效，確保不漏項、無(wú)死角。建立問(wèn)題銷(xiāo)號申請及審批機制，按照一個(gè)問(wèn)題、一個(gè)申請表、一類(lèi)支撐材料的銷(xiāo)號模式和領(lǐng)導逐級審批的工作流程，推動(dòng)整改任務(wù)落實(shí)、責任落實(shí)、工作落實(shí)。
公司黨委負責人認真履行巡察整改第一責任人責任，親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調、親自督辦，擔任巡察整改工作領(lǐng)導小組組長(cháng)，主持制定《巡察整改方案》。公司紀委認真履行監督職責，制定印發(fā)《專(zhuān)項監督檢查方案》，圍繞整改責任、措施落實(shí)、臺賬建立、效果評價(jià)、銷(xiāo)號報送等情況，召開(kāi)專(zhuān)題推進(jìn)會(huì )1次，專(zhuān)項監督檢查3次，下發(fā)《工作提示函》3份，以監督實(shí)效助推巡察整改任務(wù)深入推進(jìn)。
二、巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況
按照《反饋意見(jiàn)》，天瑞硅材料黨委承擔整改任務(wù)四方面10個(gè)問(wèn)題，結合工作實(shí)際將10個(gè)問(wèn)題細化分解為25個(gè)具體小項推進(jìn)落實(shí)。截至目前，已完成整改18項，還有7項正在按計劃有序推進(jìn)落實(shí)。
（一）黨委落實(shí)項目建設領(lǐng)域政治責任不夠有力方面
1.關(guān)于黨委在項目建設過(guò)程中的核心作用發(fā)揮不充分的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是夯實(shí)政治責任，嚴格按照“三個(gè)清單”要求進(jìn)行黨委前置研究討論項目建設相關(guān)事宜4次，重點(diǎn)學(xué)習研究了集團公司高質(zhì)量項目推進(jìn)年行動(dòng)方案和高質(zhì)量項目計劃、成立天瑞硅材料年產(chǎn)8萬(wàn)噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部的通知，并安排部署了公司二期項目建設相關(guān)工作。二是通過(guò)黨委會(huì )議認真學(xué)習了陜西省開(kāi)展“三個(gè)年”活動(dòng)動(dòng)員會(huì )精神，以及集團公司黨委關(guān)于項目建設重要文件；制定印發(fā)《關(guān)于成立陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司落實(shí)“三個(gè)年”活動(dòng)領(lǐng)導小組的通知》《天瑞硅材料年產(chǎn)8萬(wàn)噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部組織架構》，項目指揮部定期向集團公司匯報8萬(wàn)噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目進(jìn)展情況。
2.關(guān)于黨建工作與項目建設結合不夠緊密的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是黨委會(huì )議研究學(xué)習項目建設相關(guān)事宜4次，及時(shí)協(xié)調項目建設過(guò)程中遇到的問(wèn)題和需協(xié)調落實(shí)的事項，推動(dòng)項目建設工作有序開(kāi)展，充分發(fā)揮黨委引領(lǐng)作用，加強黨委對高質(zhì)量項目建設的研究力度和關(guān)注度。二是遴選20名業(yè)績(jì)突出、表現優(yōu)秀的一期項目員工轉崗到二期項目崗位，負責項目工藝設計、設備選型及采購等相關(guān)事宜；從一期主工藝崗位選拔技術(shù)水平過(guò)硬、管理能力突出、項目經(jīng)驗豐富的中層干部作為二期項目建設骨干成員，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，參與項目建設管理工作；三是通過(guò)社會(huì )公開(kāi)招聘和高校畢業(yè)生校園招聘補充230余人，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有序推進(jìn)項目建設；開(kāi)展中高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才職稱(chēng)評審推薦和初級職稱(chēng)認定工作，中級以上職稱(chēng)人員達到100人以上，占公司總人數12%。四是根據業(yè)務(wù)范圍和工作需要，對現行部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理、對崗位進(jìn)行細化，現已完成一期各部門(mén)業(yè)務(wù)職責和崗位說(shuō)明書(shū)，并反饋至各部門(mén)；編定天瑞硅材料年產(chǎn)8萬(wàn)噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)省級項目指揮部組織架構，明確二期項目建設期組織架構、部門(mén)職責和各崗位分工。
（二）落實(shí)項目建設領(lǐng)域全面從嚴治黨責任還不扎實(shí)方面
3.關(guān)于黨委落實(shí)主題責任不夠到位的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是公司黨委召開(kāi)年度黨建暨紀檢工作會(huì )議1次，專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設2 次，印發(fā)《領(lǐng)導干部問(wèn)責辦法（試行）》《述責述廉實(shí)施辦法》等制度，職能部門(mén)和管理人員均簽訂黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)，層層夯實(shí)責任；公司紀委印發(fā)《黨風(fēng)廉政建設責任制執行情況檢查考核》，年中、年底分別對貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監督檢查。二是組織召開(kāi)季度黨風(fēng)廉政建設學(xué)習教育會(huì )3次，印發(fā)《黨風(fēng)廉政學(xué)習教育制度》《關(guān)于進(jìn)一步加強紀律教育工作方案》，深入推進(jìn)“清廉有色”建設，開(kāi)展廉潔促發(fā)展等一系列活動(dòng)，編制推送《黨風(fēng)廉政信息簡(jiǎn)報》5期，累計廉政警示教育283人次，貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”和反腐倡廉各項要求。三是認真落實(shí)黨建工作綜合考核機制，組織開(kāi)展年中黨建業(yè)務(wù)考核、各基層黨支部開(kāi)展政治理論考試1次，堅持杜絕“重業(yè)務(wù)、輕黨建”現象發(fā)生。
4.關(guān)于紀委落實(shí)監督責任不夠有力的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是制定印發(fā)《2023年度全面從嚴治黨監督責任清單》，累計參加公司黨委會(huì )、理論學(xué)習中心組40余次，督促落實(shí)“第一議題”制度。累計列席總經(jīng)理辦公會(huì )、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度會(huì )、二期項目月例會(huì )等會(huì )議50余次，督促?lài)栏衤鋵?shí)“三重一大”研究決策和民主集中制，并就作風(fēng)建設、廉潔要求等提醒提示68項，不斷提升監督質(zhì)效。二是認真貫徹《公司紀委開(kāi)展政治監督工作辦法（試行）》《紀檢機構日常監督工作辦法（試行）》《圍繞企業(yè)治理跟進(jìn)強化監督工作實(shí)施方案》等要求，制定印發(fā)《關(guān)于2023年開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查工作實(shí)施方案》《嚴明重點(diǎn)領(lǐng)域“十嚴禁”紀律的通知》，推動(dòng)所有經(jīng)濟合同簽訂廉潔協(xié)議、重點(diǎn)崗位簽訂廉潔承諾、關(guān)鍵環(huán)節劃出負面清單，關(guān)鍵少數夯實(shí)責任落實(shí)；聚焦巡察反饋整改、年度重點(diǎn)任務(wù)、高質(zhì)量項目等方面，開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查6次，糾正反饋整改問(wèn)題10余項，持續推動(dòng)政治監督具體化、精準化、常態(tài)化。三是圍繞高質(zhì)量項目推進(jìn)實(shí)際，印發(fā)《關(guān)于二期項目建設近期跟進(jìn)監督的通知》《關(guān)于嚴明重點(diǎn)領(lǐng)域項目建設“十嚴禁”紀律的通知》，開(kāi)展專(zhuān)項座談和監督檢查會(huì )3次，外出考察提醒9次，發(fā)送《反饋提醒函》2份，提出作風(fēng)建設、風(fēng)險防范等方面意見(jiàn)建議21條，深入推動(dòng)項目建設工作廉潔高效開(kāi)展。四是聚焦企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防控實(shí)踐，通過(guò)座談訪(fǎng)談、調查問(wèn)卷等方式開(kāi)展調查研究，切實(shí)找準問(wèn)題、堵住漏洞，防住風(fēng)險。落實(shí)紀委書(shū)記同各部門(mén)負責人談話(huà)機制，開(kāi)展談心談話(huà)6次，集體廉政提醒10余次，督促?lài)烂骷o律規矩，夯實(shí)責任落實(shí)。五是認真貫徹落實(shí)《2023年紀檢工作要點(diǎn)》《關(guān)于高質(zhì)量項目建設專(zhuān)項監督工作實(shí)施方案》，聚焦主責主業(yè)，強化監督執紀問(wèn)責，持續將二期項目列為全年監督重點(diǎn)任務(wù)，統籌跟進(jìn)落實(shí)。六是堅持問(wèn)題導向、提升監督質(zhì)效，聚焦二期項目建設實(shí)際，開(kāi)展座談?wù){研1次，談心談話(huà)6次，糾正反饋整改問(wèn)題10余項，下發(fā)《工作提示函》《紀律檢查建議書(shū)》4份，建議給予5人提醒談話(huà)，持續深化違規插手干預工程項目建設整治等專(zhuān)項活動(dòng)，關(guān)鍵環(huán)節劃出負面清單，切實(shí)找準問(wèn)題、堵住漏洞，防住風(fēng)險，形成監督、整改、治理的良性循環(huán)，全力服務(wù)保障項目建設任務(wù)有序推進(jìn)。七是持續推動(dòng)基層企業(yè)紀檢機構改革，健全完善工作制度5項，公開(kāi)選配紀檢室副主任1名、紀檢專(zhuān)員1名。持續暢通信訪(fǎng)舉報渠道，開(kāi)展紀檢工作“兩強三化五提升”專(zhuān)項活動(dòng)，外出學(xué)習培訓3次，強化實(shí)戰練兵，發(fā)揚斗爭精神，不斷提升紀檢干部履職能力水平。
（三）項目建設領(lǐng)域開(kāi)展工作的規范性、系統性還有差距方面
5.關(guān)于項目管理程序不規范的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是修訂完善《固定資產(chǎn)投資管理辦法》，進(jìn)一步嚴格工作程序和項目要求，確保項目建設工作程序規范、不缺項。二是2023年固定投資計劃已通過(guò)總辦會(huì )、黨委會(huì )、董事會(huì )后向集團報送；2023年度內投資項目手續齊全，硅烷氣充裝站擴建項目手續辦理完成，相關(guān)資料已提交至巡查整改工作領(lǐng)導小組辦公室。三是通過(guò)培訓結合實(shí)際案例的講解，加強員工對招標業(yè)務(wù)知識和法律法規、合同簽訂等方面的知識的理解，提高員工專(zhuān)業(yè)工作能力；成立內部采購小組和合同管理小組，明確各崗位職責，提高工作效率和質(zhì)量。四是與業(yè)務(wù)管理部門(mén)協(xié)商，將固投項目材料單獨申報采購，規范固投項目采購管理，確保固投項目的順利進(jìn)行。
6.關(guān)于部分項目招標程序執行不合規的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是通過(guò)參加招標采購培訓班和內部培訓，提高員工專(zhuān)業(yè)素養和工作能力，對招標文件進(jìn)行嚴格審核，確保招標文件的合理性，并對招標代理機構招標過(guò)程的時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行嚴格把控，確保招標程序執行規范。二是以《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》作為指導意見(jiàn)，與招標代理機構協(xié)商下浮比例，經(jīng)對多家招標代理機構招標代理服務(wù)費進(jìn)行市場(chǎng)調研，現合作的招標代理機構報價(jià)合理。三是要求招標代理機構在評標前宣讀評標紀律并要求評標委員會(huì )簽訂廉潔承諾書(shū)，維持會(huì )議秩序確保評標委員會(huì )自主打分，并要求評標委員對各家投標單位資格文件、響應性評審內容等進(jìn)行嚴格審核，確保招標項目的公平、公開(kāi)、公正。四是在滿(mǎn)足采購需求、質(zhì)量和服務(wù)等相關(guān)條件的前提且三家報價(jià)低于60萬(wàn)的情況下，以最低價(jià)的原則確定供應商。
7.關(guān)于項目建設制度執行不嚴格的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是招標過(guò)程及合同管理中的關(guān)鍵問(wèn)題加以著(zhù)重提醒及警示，組織員工對國家招投標法律法規、公司采購相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習，嚴格遵守規章制度，并成立了考核小組，定期抽查合同及相關(guān)采購資料，不斷增強員工責任意識。二是向施工單位、監理單位宣貫《建筑施工組織設計規范》《陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司外包單位安全生產(chǎn)管理辦法》，明確施工方案的審批流程、作業(yè)內容、安全及質(zhì)量措施、驗收標準及公司管理要求，加強后續機電安裝過(guò)程管控，確保硅烷氣充裝站施工質(zhì)量及安全生產(chǎn)。三是根據公司安全管理規定，由安全環(huán)保部牽頭、各專(zhuān)業(yè)人員配合，對腳手架、吊裝作業(yè)等方案進(jìn)行核查，確保可執行性；組織安環(huán)部、維修部、硅烷生產(chǎn)部、施工單位及監理單位對現場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行日巡查/周巡查、記錄，對不符合項進(jìn)行限期整改，并根據《公司外包單位安全生產(chǎn)管理辦法》明細落實(shí)管理。四是修訂完善《技術(shù)變更項目實(shí)施辦法》，進(jìn)一步規范項目審批程序和評審機制，優(yōu)化技術(shù)改造審批程序，后續固投項目審批按照固投項目審批流程執行。五是修訂完善《采購管理辦法》，規范單一來(lái)源采購管理，對前期采購管理辦法進(jìn)行系統性查找問(wèn)題和漏洞，規范采購管理程序，提升采購管理水平。
8.關(guān)于項目建設風(fēng)險預判有待加強的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是對于長(cháng)周期的材料定期進(jìn)行更新，與相應部門(mén)對材料情況進(jìn)行討論，避免延期風(fēng)險；對于長(cháng)周期的進(jìn)口材料，增加備用量以避免延期風(fēng)險。二是配合業(yè)務(wù)管理部門(mén)及生產(chǎn)部門(mén)對可替代的進(jìn)口材料開(kāi)展技術(shù)交流，尋求新的供應渠道，提高供應鏈的穩定性和效率。三是與相關(guān)政府部門(mén)、單位就企業(yè)電價(jià)進(jìn)行積極溝通，公司執行電力直購電價(jià)，較市場(chǎng)交易電價(jià)有一定程度的下調，降低用電成本。
9.關(guān)于項目建設進(jìn)度滯后的問(wèn)題。
整改措施及成效：
一是制定重點(diǎn)項目前期手續審批清單，專(zhuān)人負責推進(jìn)項目手續辦理，先后辦理完成了職業(yè)危害預評價(jià)、節能審查、安全預評價(jià)、環(huán)境影響評價(jià)等13項手續。二是根據集團公司硅產(chǎn)業(yè)布局和高質(zhì)量發(fā)展的總體思路，對項目工藝方案及建設節奏進(jìn)行了調整。按照8萬(wàn)噸總規模不變，分步實(shí)施的原則，利用8萬(wàn)噸項目手續，建設2.5萬(wàn)噸粒狀硅產(chǎn)能，并新立項1.2萬(wàn)噸及0.5萬(wàn)噸項目。計劃 2024年初確定總承包單位，2024年3月辦理完施工手續后開(kāi)工建設，2025年6月份-10月份分項機械竣工。三是硅烷氣充裝項目2#、3#產(chǎn)線(xiàn)已調試完成，投入運行；4#產(chǎn)線(xiàn)正在進(jìn)行接線(xiàn)調試，預計12月底建成投運。
（四）集團公司黨委巡察反饋問(wèn)題整改不夠徹底，部分問(wèn)題不同程度反彈方面
整改措施及成效：
一是全面加強黨委在項目建設過(guò)程中的作用發(fā)揮，嚴格按照“三個(gè)清單”要求，通過(guò)黨委會(huì )進(jìn)行黨委前置研究討論項目建設相關(guān)事宜4次，及時(shí)協(xié)調項目建設過(guò)程中遇到的問(wèn)題和需協(xié)調落實(shí)的事項，嚴格把控程序的規范性，推動(dòng)項目建設工作有序開(kāi)展，持續推進(jìn)黨的領(lǐng)導與公司治理有機統一。二是重點(diǎn)學(xué)習研究了集團公司高質(zhì)量項目推進(jìn)年行動(dòng)方案和2023年高質(zhì)量項目計劃、成立天瑞硅材料年產(chǎn)8萬(wàn)噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部的通知，要求二期項目相關(guān)部門(mén)嚴格項目建設過(guò)程把控，嚴防項目建設工期超期，同時(shí)涉及相關(guān)招標事宜要求嚴格程序，確保合規。
三、下一步打算
（一）持之以恒促整改。繼續緊盯問(wèn)題整改，對正在推進(jìn)解決的問(wèn)題緊抓不放、跟蹤推進(jìn)、加快工作進(jìn)度；對整改完成的問(wèn)題，鞏固整改成效，防止反彈回潮，切實(shí)把整改成效轉化為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量高效益發(fā)展的強勁動(dòng)力。
（二）堅持不懈抓督查。在抓好整改落實(shí)的基礎上，注重建章立制，形成常態(tài)長(cháng)效機制。堅持通過(guò)巡察這一政治“體檢”，切實(shí)強化整改落實(shí)的政治擔當和政治自覺(jué)，落實(shí)全面從嚴治黨主體責任，持續推進(jìn)全企業(yè)面從嚴治黨向縱深發(fā)展。
（三）堅定不移保長(cháng)效。進(jìn)一步鞏固整改落實(shí)成效，將巡察整改工作中形成的行之有效的工作方法作為推進(jìn)工作的有力抓手，落實(shí)到日常工作的各個(gè)方面。同時(shí)，總結整改經(jīng)驗，固化標準，持續建章立制，不斷完善現代企業(yè)制度，以長(cháng)效機制不斷培育和弘揚黨員干部的良好作風(fēng)，推動(dòng)公司治理體系和治理能力現代化。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)0912—2217202；郵政信箱：陜西省榆林市佳縣榆佳經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司黨委（郵政編碼：719208）；電子郵箱：trdqgzb@trsilicon.com.cn。